Банковская гарантия Статья 368. Понятие банковской гарантии Статья 369. Обеспечение банковской гарантией обязательства принципала Статья 370. Независимость банковской гарантии от основного обязательства Статья 371. Безотзывность банковской гарантии Статья 372. Непередаваемость прав по банковской гарантии Статья 373. Вступление банковской гарантии в силу Статья 374. Представление требования по банковской гарантии Статья 375. Обязанности гаранта при рассмотрении требования бенефициара Статья 376. Отказ гаранта удовлетворить требование бенефициара Статья 377.

Переход прав кредитора к другому лицу на основании закона Статья 388. Условия уступки требования Статья 389. Форма уступки требования Статья 390. Ответственность кредитора, уступившего требование § 2. Перевод долга Статья 391. Условие и форма перевода долга Статья 392. Возражения нового должника против требования кредитора Глава 25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ Статья 393. Обязанность должника возместить убытки Статья 394. Убытки и неустойка Статья 395. Ответственность за неисполнение денежного обязательства Статья 396.

Прекращение обязательства смертью гражданина Статья 419. Прекращение обязательства ликвидацией юридического лица Подраздел 2. Общие положения О ДОГОВОРЕ Глава 27. ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА Статья 420. Понятие договора Статья 421. Свобода договора Статья 422. Договор и закон Статья 423. Возмездный и безвозмездный договоры Статья 424. Цена Статья 425. Действие договора Статья 426. Публичный договор Статья 427. Примерные условия договора Статья 428. Договор присоединения Статья 429. Предварительный договор Статья 430.

Основания изменения и расторжения договора Статья 451. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств Статья 452. Порядок изменения и расторжения договора Статья 453. Последствия изменения и расторжения договора Не действует ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07-08-2001 115-ФЗ (ред от 27-06-2011) О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (по состоянию на 29-09-2011) | ЗаконПрост! ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.

(в ред. Федерального закона В соответствии с международными договорами Российской Федерации действие настоящего Федерального закона распространяется на физических и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов Российской Федерации. (в ред. Федерального закона (в ред. Федерального закона доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, -придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями , , , и и финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями , , , , , , , , , , и Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений; (в ред.

Федерального закона осуществление внутреннего контроля - реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров; (в ред. Федерального закона клиент - физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом; (в ред.

Федерального закона , иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами. В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, (в ред. Федерального закона (в ред. Федерального закона организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; (в ред. Федерального закона организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; (в ред.

Федерального закона получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом; внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации 2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории).

Федерального закона переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх; (в ред. Федерального закона предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.

1 настоящей статьи, и исключенных из указанного перечня по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 пункта 2.2 настоящей статьи, подлежат размещению в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа и опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации. (в ред. Федерального закона 2.1. Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являются: (в ред.